Перехитрить крипто преступников: как биржам защитить пользователей

Печально, но факт: крипто преступники становятся умнее с каждым преступлением. Учитывая, что любой взлом биржи негативно сказывается на стоимости виртуальной валюты, у крипто любителей застыл на устах один и тот же вопрос: смогут ли отраслевые поставщики услуг угнаться за злоумышленниками? Об этом и многом другом поговорим сегодня.

Обстановка накаляется

Мы не откроем для вас Америку, если скажем, что крипто пространство - рассадник преступности. На это есть свои причины. Благодаря новым технологиям и стадии становления отрасли мошенники уже давно определили широкие возможности, которые предоставляет крипто для получения прибыли незаконными методами. Действительно, любой новый подход к финансовому сектору приветствуется преступным обществом как шанс для “отмывания” денег и поиска жертв.

Согласно Google Trends, интерес к цифровому кэшу сейчас просто зашкаливает и даже превышает хайп 2017 года. Лишнее подтверждение того, что на рынке становится все опаснее, а защититься — сложнее. Даже Ндрангета, самое богатое и влиятельное преступное сообщество Италии, все больше ориентируется на современные инструменты, такие как криптовалюта и теневая сеть. Об этом стало известно из отчета, посвященного организованной преступности в Италии за первые шесть месяцев прошлого года (самый последний период, по которому доступны данные). К сожалению, Италия далеко не единственный пример.

KYC - не панацея

Проверка персональных данных - одна из самых распространенных мер среди бирж. Не так давно гигант отрасли Binance объявил о том, что ужесточает требования к верификации клиентов (подробнее об этом в нашей статье). Подобный шаг направлен на повышение защиты пользователей и борьбу с финансовыми преступлениями.

Однако одного фокуса на KYC явно недостаточно, чтобы ликвидировать злоумышленников с платформы. Преступное сообщество может злоупотреблять отраслью, поскольку быстро адаптируется к новым реалиям, не обязано играть по тем же правилам, что и мы, располагает обширным опытом работы.

Если традиционные инструменты как «знай своего клиента» могут остановить дилетантов, то настоящие профи с набором необходимых навыков смогут легко обойти подобные меры. Ведь это то, чем они занимались на протяжении десятилетий в традиционных финансовых услугах.

Возможно ли решение?

Пользовательские данные являются ценным товаром в цифровую эпоху, и все больше людей начинают осознавать это. Чтобы защитить своих клиентов, отраслевые поставщики услуг должны выложиться на все сто и увеличить расходы для повышении качества обслуживания. Один из способов это сделать - передовые практические методы в вопросах кибербезопасности. Например, интернет площадки могут получить квалификацию стандарта безопасности индустрии платёжных карт, хотя большинство регулирующих органов не требует от них этого. Эти правила касаются индустрии платёжных карт, тем не менее они могут стать прекрасным решением для создания защитной структуры в крипто пространстве. 

Помимо реализации таких дополнительных мер, поставщикам услуг нужны высокопрофессиональные кибер сотрудники, достойные технологии и правильные процессы, чтобы реагировать на угрозы на оперативной, эффективной и действенной основе. В этом плане можно многому научиться у индустрии платежей и электронных денег.

Смешайте выше перечисленные ингредиенты с высококвалифицированной службой поддержки, и вам выпадает шанс идти в ногу с быстро развивающимися и прогрессирующими стратегиями и тактиками крипто киберпреступников. Ну, а как самостоятельно защитить себя и свои активы, узнайте здесь. 

Следите за нами в социальных сетях: Телеграм (RUS), Твиттер (ENG), ВК (RUS) или Facebook. Подпишитесь на Equite сегодня, чтобы не пропустить самые интересные новости и события крипто отрасли.