Минфин РФ предлагает тюремный срок за недекларирование криптовалют

Криптовалюты могут стать первым типом имущества, за сокрытие которого грозит тюремный срок. Новые правила отражены в поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, подготовленных Минфином. Также ведомство предложило поправки, связанные с криптовалютами, в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях.

Как не стать нарушителем

С 1 января 2021 года в России вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах», принятый в 2020 году. Также с 1 января могут вступить в силу новые поправки. Законодательство обязывает владельцев криптоактивов (инвесторов и трейдеров) предоставлять следующие данные:

• Отчет в налоговую службу о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб. (по рыночной цене на дату совершения каждой операции).
• Информацию в Росфинмониторинг об операциях с цифровыми валютами (для майнеров и криптообменников).

За доход от операций с цифровой валютой необходимо уплачивать налог, а его неуплата грозит штрафом: до 40% от суммы неуплаченного налога.

Уголовные сроки — для злостных уклонистов

Арест (на срок от шести месяцев) предусмотрен за недекларирование в особо крупном размере. Таковым считается непредставление данных в налоговую более двух раз за три года, при суммах операций свыше 15 млн. рублей.

Альтернативой аресту, по решению суда, могут быть принудительные работы на срок до двух лет или штраф до 300 тыс. рублей.

Биткоин и отмывание денег: правда и домыслы

Главным основанием для всех этих мер Минфин называет борьбу с легализацией преступных доходов и с терроризмом: по мнению чиновников, отследить владельцев криптовалют невозможно. Но общеизвестно, что блокчейн биткоина псевдоанонимен, и ряд стартапов успешно идентифицирует её пользователей.

Между тем исследование международной аналитической компании Messari показало, что фиат используется в преступной деятельности в 800 раз чаще. А сайт WikiLeaks уже много лет занимается раскрытием оффшорных сделок, и опубликованные там документы говорят о триллионах долларов, укрываемых от налогов.

Новые законы и поправки Минфина угрожают тысячам трейдеров и инвесторов, работающих на территории России, в то время как новые меры для противодействия оффшорным схемам всё ещё не предложены.